Les autorités néerlandaises ont placé en détention une personne qu’elles pensent être l’inventeur de Tornado Cash

Un développeur d’applications aux Pays-Bas, soupçonné d’avoir blanchi des fonds en utilisant le service de mélange de crypto-monnaies Tornado Cash, a été appréhendé.

Un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté vendredi à Amsterdam, selon un communiqué publié par le Service d’information et d’enquête fiscales (FIOD), une entité néerlandaise chargée d’enquêter sur les crimes financiers.

La police affirme que l’homme a contribué à faciliter les transactions financières illégales et le blanchiment d’argent via Tornado Cash.

En juin 2022, la Financial Advanced Cyber Team (FACT) a ouvert une enquête criminelle sur Tornado Cash. La Financial Institution Oversight Division (FIOD) a déclaré qu’elle n’excluait pas la possibilité de procéder à de nombreuses arrestations dans le cadre de cette enquête.


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Selon The FACT, des criminels ont utilisé Tornado Cash pour dissimuler les bénéfices de piratages et d’escroqueries cryptographiques à grande échelle.

Il s’agissait notamment de pertes monétaires subies à la suite de cyber tentatives liées à une entité qui, selon certains, aurait des liens avec la Corée du Nord. Depuis ses débuts en 2019, Tornado Cash aurait produit au moins sept milliards de dollars de revenus. Cette information provient de FACT.

Cette nouvelle intervient après que le département du Trésor des États-Unis a pris des mesures le 8 août en ajoutant un grand nombre d’adresses Tornado Cash à la liste des sanctions tenue par l’OFAC. La célèbre startup de crypto-monnaie Circle a gelé 75 000 USD Coin (USDC) qui étaient liés à des adresses interdites par l’OFAC.

Personne aux États-Unis n’est autorisé à participer à toute forme d’activité utilisant les adresses de contrats intelligents de Tornado Cash en raison des sanctions sévères qui y sont associées. La désobéissance volontaire peut entraîner des peines allant jusqu’à trente ans de prison et des amendes allant de cinquante mille dollars à dix millions de dollars.

Il est possible que les mesures prises par le Trésor public soient directement responsables de l’évolution rapide des événements autour de Tornado Cash. Selon certains témoignages, les autorités des États-Unis et d’Estonie ont appréhendé un certain nombre d’autres personnes soupçonnées d’avoir participé au mélange. Roman Panchenko à Seattle et Nikita Dementyev à Tallinn sont tous deux cités comme suspects possibles dans cette affaire.

À la suite de l’arrestation de développeurs et d’autres personnes ayant participé à la construction de Tornado Cash, de nombreuses personnes de la communauté des crypto-monnaies sont furieuses. Il a été porté à l’attention des professionnels du secteur que le fait de faire payer les programmeurs pour la fourniture de solutions de confidentialité va à l’encontre des principes qui sous-tendent une société libre.

À la suite des récents développements, le serveur Discord de Tornado Cash aurait été mis hors ligne vendredi. Au moment de la rédaction de cet article, le canal Telegram officiel de l’organisation n’a pas été fermé.

Tornado Cash est un outil permettant d’obscurcir les transactions en bitcoins en mettant l’accent sur la protection de la vie privée des utilisateurs. Il est construit sur Ethereum. Pour ce faire, les données des transactions sont mélangées de manière aléatoire sur la blockchain. Vitalik Buterin, l’un des co-créateurs d’Ethereum, a déclaré qu’il avait versé des fonds à l’Ukraine en utilisant Tornado Cash afin de protéger la confidentialité des informations financières des contributeurs.

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